2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開

發(fā)布時(shí)間：2023-03-15 瀏覽數(shù)：

關(guān)于召開廣東肯富來(lái)泵業(yè)股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

各位股東:

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),具體事宜如下:

一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):

1、會(huì)議時(shí)間:2023年5月9日（星期二）08：45 ，請(qǐng)勿遲到。

2、會(huì)議地點(diǎn): 公司辦公樓一樓

3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

二、會(huì)議審議事項(xiàng):

審議通過(guò)以下議案：

1、《關(guān)于實(shí)施員工持股計(jì)劃的議案》

2、《關(guān)于公司為期三年股份回購(gòu)計(jì)劃的議案》；

3、《關(guān)于2023年度公司向金融機(jī)構(gòu)融資額度及相關(guān)授權(quán)的議案》；

4、《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度集團(tuán)公司之間相互擔(dān)保的議案》

以上議案已由公司董事會(huì)審議通過(guò)。

三、會(huì)議注意事項(xiàng):

1、股東憑本人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、《股權(quán)托管證》或者《股東股票》簽到；代理他人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持本人有效身份證明、授權(quán)書及《股權(quán)托管證》或者《股東股票》辦理。

2、為便于統(tǒng)計(jì)會(huì)議人數(shù)，做好會(huì)務(wù)安排，請(qǐng)反饋會(huì)議回執(zhí)或微信確認(rèn)。

3、由于參與會(huì)議股東人數(shù)較多，請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人根據(jù)股東編號(hào)提前到對(duì)應(yīng)編號(hào)的登記臺(tái)辦理出席會(huì)議登記手續(xù)，領(lǐng)取表決票，憑表決票參加會(huì)議。

4、授權(quán)書由股東本人用A4紙出具，具體內(nèi)容和模板請(qǐng)上公司董事會(huì)辦公室微信朋友圈、公司網(wǎng)站www.kenflo.com下載打印填寫，或者會(huì)前回公司董事會(huì)辦公室索取。

5、公司免費(fèi)提供大巴接送。根據(jù)市內(nèi)交通情況設(shè)立部分上下車站點(diǎn),具體發(fā)車時(shí)間及站點(diǎn)如下（上車站點(diǎn)和時(shí)間安排將根據(jù)乘座大巴人數(shù)作調(diào)整后再次通知）:

◆1號(hào)車： ⑴ 06:45南桂西路(朝一公交站); ⑵ 06:50 湖景路亞藝公園門口綠茵鳴對(duì)面; ⑶ 07:00 惠景市場(chǎng)對(duì)面綠景一路車站（舊建行門口）;⑷ 07:10樂(lè)安（東海國(guó)際加油站前）。

◆2號(hào)車: ⑴ 06:45佛賓門口（城門頭站）; ⑵ 06:50佛山中醫(yī)院站A站;⑶ 06:55汽車站南公交站（華強(qiáng)廣場(chǎng)前）;⑷ 07:00 中山公園正門。

◆3號(hào)車:⑴ 06:45慶寧路永安醫(yī)院旁(舊東方廣場(chǎng)北站)；⑵ 06:50文華路東升市場(chǎng)公交站；⑶ 06:55海三路錢柜廣場(chǎng)；⑷ 07:10羅村時(shí)代傾城門口。

◆4號(hào)車：⑴ 06:45普瀾路（通濟(jì)橋生菜池旁）；⑵ 06:50兒童活動(dòng)中心公交站；⑶06:55普君新城D出口；⑷ 07:00文昌路公交站。

6、股東自愿選擇是否搭乘公司大巴。如果選擇搭乘公司大巴，請(qǐng)選擇相應(yīng)的站點(diǎn)并在會(huì)議回執(zhí)里填寫清楚，于4月20日（星期四）前交回董事會(huì)辦公室或者微信回復(fù)肯富來(lái)董事會(huì)辦公室,以便統(tǒng)一安排用車。

7、由于市區(qū)內(nèi)不許停車，切記提前到達(dá)上車地點(diǎn)候車,車不等人。

8、由于會(huì)議內(nèi)容少，時(shí)間短，會(huì)后不安排中餐，統(tǒng)一從公司發(fā)車，按原線路原站點(diǎn)返回。

9、溫馨提示：由于路途較遠(yuǎn)(單程約1小時(shí)車程，不計(jì)塞車)，途中無(wú)公廁。請(qǐng)自愿搭乘公司接送大巴的股東依據(jù)自身狀況確定是否出席會(huì)議。

四、其它事項(xiàng):

1、會(huì)議聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:張金輝朱增貴電話:0757-82803062 13318228428

請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)參加。

廣東肯富來(lái)泵業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年4月13日

1-1-關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議回執(zhí).pdf